架構圖

董事會成員人數 9
董事會內獨立非執行董事人數 3
年度回顧獨立非執行董事之獨立性
主席及首席執行官由不同人士擔任
審核委員會成員人數 3
審核委員會內具備會計及相關財務管理專長之獨立非執行董事人數 1
薪酬委員會成員人數 3
薪酬委員會內獨立非執行董事人數 3
提名委員會成員人數 3
提名委員會內獨立非執行董事人數 3
内部審計部門
2017財政年度召開董事會之次數 6
2017財政年度審核委員會與外聘核數師召開會議之次數 2
2017財政年度召開薪酬委員會之次數 1
2017財政年度召開提名委員會之次數 1
董事會成員每三年輪值退任及經股東重選連任
董事會定期回顧財務報表及財務申報制度
董事會年度回顧風險管理及內部監控系統
董事進行證券交易指引(香港上市規則附錄10所載「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」)
企業管治指引(香港上市規則附錄14所載「企業管治守則及企業管治報告」)

目標

以公司股東最大利益為依歸,包括並不限於:

  1. 提升資本回報
  2. 加強員工福利
  3. 致力提升客戶服務水準
  4. 加強對社會及大眾的回饋
  5. 推動持續發展及環璄保護責任

企業管治守則及有關資料

董事名單與其角色和職能下載文件

審核委員會職權範圍下載文件

薪酬委員會職權範圍下載文件

提名委員會職權範圍下載文件

股東提名候選董事的程序下載文件

組織章程大綱及章程細則下載文件

企業透明度及投資者關係下載文件